KYC / Onboarding Digital
Verificación de identidad con reconocimiento facial, validación de documentos OCR y onboarding 100% digital sin papel.
Seguridad y Cumplimiento
Tecnología que protege
tu institución
y a tus clientes.
KYC, AML, biometría, OCR, listas OFAC y PEP, monitoreo de fraude, protección de datos y continuidad operativa. Todo integrado en una sola plataforma.
Nuestras capacidades
de seguridad
Infraestructura tecnológica completa para el cumplimiento normativo y la protección de datos financieros.
AML / Antilavado
Monitoreo transaccional en tiempo real, listas OFAC y PEP, reglas de negocio automatizadas y reportes SAR/STR.
Biometría
Reconocimiento facial y huella dactilar para autenticación de alta seguridad y prevención de fraude.
OCR / Documentos
Extracción automática de datos de cédulas, pasaportes y licencias con validación cruzada en tiempo real.
Listas OFAC / PEP
Cruce automático contra listas internacionales de sanciones, personas políticamente expuestas y riesgo país.
Monitoreo de Fraude
Detección de patrones sospechosos, alertas en tiempo real y reglas configurables por tipo de transacción.
Protección de Datos
Cifrado de extremo a extremo, consentimiento informado, derecho al olvido y cumplimiento RGPD / LOPD.
Continuidad Operativa
Alta disponibilidad, planes de recuperación ante desastres (DRP), backups geográficos y SLA 99.9%.
Importante
PAYSAT MONEY S.A. es una empresa de tecnología financiera que presta servicios tecnológicos a instituciones financieras reguladas. No actúa como banco, no recibe depósitos, no otorga créditos y no realiza intermediación financiera directa. Todas las operaciones financieras son procesadas por la institución regulada correspondiente.
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